ESTABLECIMIENTOS MARAGALL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Establecimientos Maragall, S.A.", a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Petritxol, n.º 5, de Barcelona, en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio de 2009, a las 19.00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 17 de junio, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y aplicación de los resultados de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia de la Sociedad, en el curso del referido ejercicio.

Tercero.- Reelección, o en su caso, nombramiento de nuevo Consejero en cumplimiento de normas estatutarias.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 27 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, don Juan Antonio Maragall Garriga.