Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 06 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de abril del 2014 con los datos de inscripción .
Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Benalmádena-Costa (Málaga), Hotel Tritón, Avda. Antonio Machado, núm. 29, el día 21 de junio a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente día 22 de Junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2.013, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivos, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría.
Segundo.- Aplicación de resultados.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
Cuarto.- Designación de dos Interventores para que en representación de todos los asistentes, firmen y aprueben el acta de la Junta.
Quinto.- Solicitud a la Junta de autorización para interposición de procedimientos judiciales en defensa de los intereses de la sociedad.
Sexto.- Solicitud a la Junta para autorizar al Consejo de Administración a designar la persona más idónea para actuar en todos los procedimientos judiciales en defensa de los intereses de la sociedad.
Séptimo.- Acuerdos de reducción de capital por amortización de acciones en auto-cartera en aplicación de lo preceptuado en los arts. 144 y ss. de la LSC.
Octavo.- Ampliación de facultades al órgano de administración para adquisición de acciones en auto-cartera y fijación de su precio de referencia.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría.
Benalmádena-Costa, 3 de abril de 2014.- Ramón Vernet Barceló, Secretario del Consejo de Administración.
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