Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de abril del 2012 con los datos de inscripción .
Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Benalmádena-Costa (Málaga), Hotel Tritón, Avda. Antonio Machado, núm. 29, el día 29 de junio a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente día 30 de Junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2.011, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivos, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría.
Segundo.- Aplicación de resultados.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
Cuarto.- Propuesta de ampliación de capital mediante desembolso en efectivo y por el procedimiento de la emisión de nuevas acciones.
Quinto.- Renuncia y Nombramiento de auditores para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
Sexto.- Designación de dos Interventores para que en representación de todos los asistentes, firmen y aprueben el acta de la Junta.
Séptimo.- Solicitud a la Junta de autorización para interposición de procedimientos judiciales en defensa de los intereses de la sociedad.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría.
Benalmádena-Costa, 18 de abril de 2012.- Ramon Vernet Barceló, Secretario del Consejo de Administración.
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