Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 26 de abril del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de abril del 2019 con los datos de inscripción Diario: 80 Sección: 2 Pág: 2670 - 2670.
Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Benalmádena-Costa (Málaga), Hotel Tritón, avenida Antonio Machado, número 29, el día 31 de mayo, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente día 1 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2018, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivos, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
Tercero.- Aplicación de resultados.
Cuarto.- Retribución del órgano de administración para el ejercicio 2019.
Quinto.- Designación de dos Interventores para que en representación de todos los asistentes, firmen y aprueben el acta de la Junta.
Sexto.- Solicitud a la Junta de autorización para interposición de procedimientos judiciales en defensa de los intereses de la sociedad.
Séptimo.- Solicitud a la Junta para autorizar al Órgano de Administración a designar la persona más idónea para actuar en todos los procedimientos judiciales en defensa de los intereses de la sociedad.
Octavo.- Estudio y aprobación, si procede, a la distribución de dividendos.
Noveno.- Se faculta al órgano de administración, si procede, a acordar dividendos a cuenta del ejercicio 2019.
Décimo.- Renovación o Nombramiento de Auditor de la compañía.
Undécimo.- Ruegos y Preguntas.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social o bien a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría.
Benalmádena-Costa, 15 de abril de 2019.- Los Administradores mancomunados, Juan Palacios Aldeano y Elena García Munté.
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