Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de mayo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ESTABLECIMIENTOS CULTURALES PEDRALBES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de abril del 2015 con los datos de inscripción Diario: 087 Sección: C Pág: 4416 - 4416.
El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Barcelona, avenida Pearson, número 25, el próximo 30 de junio de 2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2015 a las 16:00 horas en el mismo lugar y, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de consejeros, y reelección de cargos, en su caso.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y propuesta de aplicación de los resultados.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio examinado.
Cuarto.- Información sobre el seguimiento del proyecto inmobiliario de los edificios ocupados por el IESE.
Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser examinados y sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los accionistas derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de dichos documentos.
Barcelona, 27 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Carles Fraxanet.
|