Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de noviembre del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ESPORTS QUINZE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de noviembre del 2014 con los datos de inscripción Diario: 228 Sección: C Pág: 14090 - 14090.
Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Gavá, C/ La Maquina, n.º 61 "Centre Comercial BarnaSud", el próximo día 30 de diciembre de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria y el 31 de diciembre 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas de la compañía.
Segundo.- Aprobación de las siguientes modificaciones Estatutarias: a) Modificación del actual sistema de retribución del órgano de administración, por el de retribución mediante una cantidad fija a determinar para cada ejercicio por la Junta General. b) Modificación del actual sistema de convocatoria a las Juntas por el de comunicación individual y escrita.
Tercero.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
Cuarto.- Aprobación del acta por cualquiera de los medios previstos legalmente.
Conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 26 de noviembre de 2014.- El Administrador solidario, Jordi Comes Mirosa.
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