Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana número 89, en el salón de la planta 11, a las catorce treinta horas del día 29 de junio de 2006, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente en dicho llamamiento, se celebrará a la misma hora del día 30 de junio de 2006, en el propio lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados de Espola Investment, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Propuesta, y en su caso, designación de auditores de la Sociedad para los ejercicios 2006 a 2014, con posibilidad de rescindir el contrato por cualquiera de las partes a partir de los tres años, a la razón social Mazars Auditores, Sociedad Limitada, en sustitución de Price Waterhouse, que venía ostentando hasta la fecha dicho cargo, y que cesa en el mismo. Tercero.-Información y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el 10 de Junio de 2004, en cuanto a la exclusión de las acciones representativas del capital social de la Sociedad de la negociación en la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid, y ratificación y aprobación, en su caso, del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión de 31 de marzo de 2006, aprobando la adhesión de Espola Investment, S.I.CA.V., Sociedad Anónima al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) , así como propuesta, de la supresión del párrafo tercero del artículo 5 y del artículo 18 bis de sus Estatutos Sociales al objeto de eliminar, entre otras, todas aquellas menciones específicas relativas a la cotización en Bolsa y al Comité de Auditoría, procediendo a la disolución del mismo, y delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de dichos acuerdos. Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de un nuevo texto refundido de los Estatutos sociales adaptado a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, de conformidad con el modelo propuesto por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, derogando, en consecuencia, íntegramente los Estatutos Sociales vigentes. Quinto.-Informe sobre la comunicación emitida por la Comisión Nacional de Mercado de Valores relativa a la retrocesión de comisiones soportadas, en su caso, en inversiones de otras Instituciones de Inversiones Colectivas. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Séptimo.-Redacción y aprobación si procede del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a la fecha de la reunión, figuren inscritos en el registro correspondiente. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde el derecho a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid,, 22 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Paloma Toubes Torres.-32.904.