ESPECIALIDADES METALICAS SA

En virtud de lo previsto en el artículo 171 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, no existiendo Consejeros de la Compañía "Especialidades Metálicas, S.A." (la "Sociedad") con cargo en vigor, el Consejero con cargo caducado D. José Borbonet Macià, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, acuerda convocar la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará presencialmente en el despacho de abogados DiG Advocats, S.L.P., sito en 08007 - Barcelona, calle Diputación, número 260, 5ª planta, el día 10 de junio de 2026, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el caso de ser necesario, en el mismo lugar, a las 12:00 horas, del día 11 de junio de 2026, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos Consejeros y ello atendida la situación de caducidad de los cargos que integraban el anterior Consejo de Administración de la Compañía. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

Barcelona, 27 de abril de 2026.- Presidente del Consejo, José Borbonet Macià.