ESPAÑOLA DE COMERCIO INTERNACIONAL TRADINCO SA

El Administrador general único de esta Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social en Alfajarín (Zaragoza), carretera nacional II, kilómetro 337,8, el próximo día 3 de noviembre de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 4 de noviembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Información por parte del Administrador general de la sociedad sobre la situación económica, financiera y patrimonial de la misma, y posibles medidas jurídicas y económicas a adoptar. Tercero.-Reducción, en su caso, del capital social por causa de pérdidas y simultánea ampliación del capital social, en cumplimiento y de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social y nueva redacción del mismo. Quinto.-Acuerdo social de la disolución de la sociedad, en su caso, si como consecuencia de los precedentes puntos del día, los acuerdos adoptados mantuviesen la causa prevista en el número 4.º del apartado 1 del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Autorización para elevación a público de los acuerdos sociales e inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas el informe justificativo del Sr. Administrador general sobre la propuesta de reducción de capital social y simultánea ampliación del mismo, al igual que el texto de la modificación propuesta del artículo 5.º de los Estatutos Sociales propuesta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos reseñados y demás documentos que hayan de ser sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello y solicitar el envío, igualmente gratuito, de los mismos.

Alfajarín, 29 de septiembre de 2004.-El Administrador general único, don Francisco Díaz Cuenllas.-45.401.