ESPAHOTEL SA

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Madrid, calle Alfonso XII número 32, 4º Izquierda el día 29 de junio de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores Solidarios.

Tercero.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario. Fdo.: Juan Antonio Gutiérrez-Herrero de Barrera.