IDEAS EN METAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de IDEAS EN METAL, S.A. (en adelante, la "Sociedad") de fecha 22 de enero de 2016, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para que se reúna en el domicilio social calle Ataúlfo Friera "Tarfe", número 5 Polígono Industrial Los Campones -Tremañes, el día 18 de abril de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la denominación social y consecuente modificación del artículo 1º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Creación de una página web corporativa como sede electrónica a los efectos del artículo 11º bis de la Ley de Sociedades de Capital, y aprobación de un nuevo artículo 1º bis de los Estatutos sociales relativo a la página web corporativa.

Tercero.- Modificación del artículo 12º de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar del Consejo de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, pudiendo además examinar en el domicilio social de la Sociedad el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, junto con los informes justificativos de las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tremañes (Asturias), 3 de marzo de 2016.- Por el Consejo de administración de la Sociedad, el Secretario D. José Ramón Berecíbar Mutiozábal.