ESMALTES HISPANO ARGELINOS SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, en Madrid, calle Núñez de Balboa, 71 Bis, 3.º A, el día 15 de septiembre de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 16 de septiembre de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución y liquidación de la mercantil.

Segundo.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Aprobación del Balance final de la sociedad.

Cuarto.- Adjudicación, en su caso, del Haber líquido a cada uno de los socios.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General y demás documentación preceptiva.

Madrid, 21 de julio de 2009.- El Administrador único, Enrique Benavent Estrems.