Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de mayo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ESFIBOR SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de abril del 2005 con los datos de inscripción Diario: 083 Sección: R Pág: 11741 - 11742.
Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 30 de mayo de 2005, en el domicilio social, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y el día 31 de mayo de 2005, en el mismo lugar, a las 18:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Reelección o nombramiento de consejeros. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.
Barcelona, 21 de abril de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Juan M.ª Figuera Santesmases.-17.453.