ESERHOS SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en la sede social, Madrid, paseo de la Castellana 118, 1.ª planta, el día 23 de junio de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 24 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2006. Propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores de la compañía durante el ejercicio 2006. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general todo accionista que, con cinco días de antelación como mínimo a aquel en que haya de celebrarse la Junta, tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas. Derecho de información: Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2006.

Asiste a los señores accionistas el derecho a obtener la información relativa a los asuntos a tratar en la Junta en los términos fijados en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás regulación estatutaria.

Madrid, 10 de mayo de 2007.-El Administrador solidario, Ely Patrick Benchimol Kessous.-30.412.