ESERHOS SA

Junta general extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrarse en el domicilio social de la compañía en el Paseo de la Castellana 118, 1.ª planta el próximo día 19 de enero de 2007 a las 9.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora designados para la primera, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de Capital, mediante aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Suscripción y desembolso. Delegación en los Administradores Solidarios para declarar el cierre de la ampliación de capital en la cantidad resultante y modificar el artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Autorizaciones. Cuarto.-Redacción y aprobación del Acta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, el informe elaborado por el órgano de Administración para sendas propuestas de ampliación de capital, que están a disposición de los accionistas para poder formular preguntas y solicitar aclaraciones.

Madrid, 30 de noviembre de 2006.-Ely Patrick Benchimol Kessous, Administrador Solidario.-69.750.