ESENCIA DECORACION SA

Convocatoria Junta General Ordinaria

El órgano de administración de Esencia Decoración S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Domicilio Social, sito en Villarreal, Avda. Portugal n.º 103, el próximo día 16 de junio de 2005 a las 12.00 horas en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 17 de junio de 2005 a las 12.00 horas en segunda convocatoria. El orden del día de los asuntos a tratar es el siguiente:

Primero.-Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio. Tercero.-Habida cuenta de la existencia de elevadas pérdidas, y con el fin de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio social, reducir, en la cantidad de 160.000 euros el capital social de la empresa, mediante la reducción a cero del capital social. Cuarto.-Aumentar simultáneamente dicho capital social en la cantidad de 500.000 euros, mediante la emisión de 500.000 nuevas acciones de 1 euros cada una. Quinto.-Modificar el artículo 5 de los estatutos sociales, en su caso, para adaptarlo a la nueva cifra de capital. Sexto.-Modificación del artículo 17 de los estatutos, con el fin de subsanar el defecto de la escritura de elevación a públicos del acuerdo de fecha 31 de agosto de 2004, autorizada por el Notario José Manuel Sánchez Almela el día 15 de septiembre de 2004 (protocolo 2420 así como adoptar los acuerdos necesarios para subsanar las escrituras autorizadas por el mismo notario en fechas 26 de octubre de 2004 (protocolos 2776 y 2777) y 9 de diciembre de 2004 (procolo 3173) . Séptimo.-Separación de todos los miembros del actual órgano de administración y propuesta de cambio del órgano de administración, que pasará a estar conformado por un administrador único. Nombramiento de la persona que ocupará dicho cargo. Octavo.-Modificación, en su caso, del artículo 17 de los estatutos para adaptarlos al nuevo órgano de administración. Noveno.-Caso de no acordarse la ampliación y reducción simultáneas de capital, acordar la disolución de la sociedad, al amparo de la causa cuarta del artículo 260 de la Ley, adoptando cuantos acuerdos complementarios sean precisos, y en concreto, proceder al cese de los actuales administradores y nombramiento de liquidadores. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión así como la nueva redacción que se va a dar a los estatutos, en su caso, en los términos previstos en el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, y un informe de los administradores sobre la reducción y la ampliación de capital prevista, así como todos los documentos contables de la empresas, pudiendo solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Los requisitos de asistencia a la Junta o representación en la misma son los que constan en el artículo 14 de los Estatutos de la Sociedad.

Villarreal, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Escriche Llacer.-27.431.