ESEKI SAL

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Zumurdieta 24, de Etxarri Aranatz (Navarra), a las dieciocho horas del día 29 de noviembre de 2017, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, y en base al siguiente,

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General de fecha 30 de junio de 2017.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación y refundición de los Estatutos Sociales para su adaptación a la vigente Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas y al Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

Quinto.- Redacción y en su caso aprobación del acta de la junta.

Se informa a los Señores Accionistas de que a partir de la publicación de la presente convocatoria cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad y de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe explicativo de la modificación estatutaria propuesta, así como a proceder a su análisis en el domicilio social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Etxarri Aranatz, 16 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo, Juan Esteban Ceberio Lizarraga.