Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Escorxador Sabadell, Sociedad Anónima a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 25 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en igual lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Determinar, si procede, la retribución de los miembros del consejo de administración para el segundo semestre del ejercicio 2012 y el primer semestre del ejercicio 2013.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo que prevén los artículos 197 y 272, de la Ley de Sociedades de Capital.

Sabadell, 10 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, señor Josep Iglesias Vila.