ESCORXADOR FRIGORIFIC D'OSONA SA

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de "ESCORXADOR FRIGORÍFIC D´OSONA, S.A." (ESFOSA), en su sesión celebrada el pasado día 26 de junio de 2024, de orden del Sr. Presidente del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día 7 de agosto 2024, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día 8 de agosto de 2024, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023, y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Segundo.- Designación de cargos dentro del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2024.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento y de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Vic (Barcelona), 27 de junio de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Gil Castañé Sales, Vº. Bº. El Presidente del Consejo de Administración, Don David Ramírez Núñez.