ESCORXADOR DEL RIPOLLES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad Escorxador del Ripollés, S.A. (ERSA) a celebrar el próximo día 21 de julio de 2014, a las veinte treinta horas, en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Ripoll, con la finalidad de tratar los asuntos incluidos en los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, que comprende el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria, procediéndose a continuación a la aplicación de la cuenta de resultados.

Segundo.- Valoración y aprobación, si cabe, de la gestión social del Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambiar la duración de la sociedad modificando el artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cambiar el sistema de convocatoria de la Junta General modificando el artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Análisis sobre el desenvolvimiento de la sociedad.

Cualquier accionista puede obtener copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General dentro de los asuntos a tratar en los respectivos "orden del día", pudiéndose examinar en el domicilio social y/o solicitar se entrega o envío de forma gratuita en cualquier momento.

Ripoll, 10 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo, Joan Colomer Vilalta con el visto bueno del Presidente, Pere Palau Castany.