ESCORXADOR BAIX CAMP SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Escorxador Baix Camp, S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Reus (Tarragona), carretera nacional 420, Reus – Tarragona, km. 879, en primera convocatoria el próximo día 29 de julio de 2026, a las 16 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente 30 de julio de 2026, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, y aplicación del resultado de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, en el curso del indicado ejercicio 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, y aplicación del resultado de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, en el curso del indicado ejercicio 2022.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, y aplicación del resultado de la Sociedad.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, en el curso del indicado ejercicio 2023.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, y aplicación del resultado de la Sociedad.

Octavo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, en el curso del indicado ejercicio 2024.

Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, y aplicación del resultado de la Sociedad.

Décimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, en el curso del indicado ejercicio 2025.

Undécimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Reus, 31 de marzo de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Josep Borràs Vidal.