Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado por unanimidad convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 27 de marzo de 2006, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 28 de marzo de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en las oficinas sitas en Torrelavega (Cantabria), calle José María de Pereda, número 61, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2005. Cuarto.-Reducción de capital social mediante amortización de acciones propias. Quinto.-Sustitución de los títulos de las acciones en vigor para evitar saltos de numeración. Sexto.-Nueva redacción del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Atribución de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, cualquier accionista podrá examinar y obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado.

Torrelavega, 10 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Compostizo Sañudo.-8.798.