Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 29 de noviembre de 2005, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 30 de noviembre de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en las oficinas sitas en Torrelavega (Cantabria) , calle José María de Pereda, número 61, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Reducción de capital social mediante amortización de acciones propias. Segundo.-Sustitución de los títulos de las acciones en vigor para evitar saltos de numeración. Tercero.-Nueva redacción del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Atribución de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Torrelavega, 4 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Compostizo Sañudo.-55.781.