ESCAMPA SL

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de junio de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de Socios de Escampa, Sociedad Limitada, con C.I.F. B60698370, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, calle Pere y Pons, 9-11, 5.º, 4.ª, Código postal 08034, el día 10 de septiembre de 2015, a las 10 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de las Cuentas Anuales de la Compañía relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el referido ejercicio social.

Tercero.- Examen de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo cuya matriz es Escampa, S.L. relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para las Cuentas Anuales Consolidadas.

Quinto.- Nombramiento o cese, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los Socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de gestión y el informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, conforme al artículo 272 de la Ley Sociedades Capital.

Barcelona, 7 de julio de 2015.- Secretario del Consejo de Administración. Alberto Salillas Carné.