Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ERGODESIGN SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de abril del 2012 con los datos de inscripción Diario: 092 Sección: C Pág: 14580 - 14580.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria a celebrar en Madrid, calle Capitán Haya, número 48, el día 21 de junio de 2012 a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, o el día 22 de junio de 2012 en el mismo lugar a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio.
Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.
Tercero.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 30 de abril de 2012.- La Consejera Delegada, María Soledad Cuenca Muñoz.