En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Roma, Vía Vitaliano Brancati, 60, en primera convocatoria, a las doce horas del día 31 de julio de 2001, y en segunda convocatoria, a las doce horas del día 1 de agosto de 2001, en el mismo domicilio, con el siguiente Orden del día Primero.-Reducción del capital social en uno de los supuestos previstos en el artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Aumento del capital social en uno de los supuestos previstos en el artículo 151 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Facultar expresamente al Secretario de la Junta para que pueda elevar a públicos los acuerdos que se adopten y haga lo preciso para su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, pudiendo subsanar, si fuera necesario, los acuerdos de conformidad con la calificación de los mismos por parte del señor Registrador.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social de "ERG Petróleos, Sociedad Anónima" toda la documentación referente a las operaciones de reducción y ampliación de capital.

Madrid, 10 de julio de 2001.-El Secretario, Vittorio Basso.-38.965.