EREBEGI SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el 29 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para la sociedad. Cuarto.-Nueva redacción de los artículos 14 y 15 de los estatutos sociales, para adaptarlos a las modificaciones operadas por la Ley 19/2005 de 14 de noviembre.

Los accionistas que lo deseen podrán examinar, de forma inmediata, en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe emitido por los Administradores sobre la misma.

Basauri, 11 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, don Luis A. Ortiz de Mendívil Zorrilla.-31.761.