Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de diciembre del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa EREAGA INVERSIONES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de noviembre del 2009 con los datos de inscripción .
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, nº 4, el día 12 de enero de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 13 de enero de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.
Segundo.- Modificación de la denominación social. Modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Delegación de Facultades.
Cuarto.- Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.
En Madrid, a, 23 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Rodríguez-Arias Delgado.
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