EQUIPOS DE CALDERERIA SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, carretera nacional II, Km. 599,9 de Pallejó (Barcelona), el día 13 de diciembre próximo, a las doce horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 14 de diciembre, a las doce horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Reelección Administrador.

Segundo.-Traslado domicilio social y modificación artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Redenominación en euros del capital social y del valor nominal de las acciones de la sociedad, con reducción del capital para su ajuste al céntimo más próximo, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución, publicación y elevación a público de los acuerdos adoptados en el curso de la Junta.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 144-1-c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general extraordinaria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales y del informe sobre la misma, formulado de acuerdo con lo prevenido en el apartado 1-a) del referido artículo 144 y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas, a los efectos prevenidos en el artículo 6de los Estatutos sociales, que por parte de la accionista, doña Olga Santacatalina Fabregat, se ha comunicado a la Administración su propósito de transmitir las 25 acciones de su titularidad, números 1 a 25, ambos inclusive, por el precio en junto de un millón doscientas cincuenta mil pesetas (1.250.000 pesetas); y asimismo, por parte de la accionista doña Susana Santacatalina Fabregat, se ha comunicado también a la Administración su propósito de transmitir sus 215 acciones, números 26 a 50, ambos inclusive, y 101 a 290, ambos inclusive, por el precio en junto de diez millones setecientas cincuenta mil pesetas ( 10.750.000 pesetas), lo que se comunica a los señores accionistas por si a su derecho interesa hacer uso del derecho de adquisición preferente de adquirir tales acciones que se les reconoce estatutariamente.

Sant Just Desvern, 9 de noviembre de 2001.-El Administrador.-56.583.