Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de octubre del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa EQUIMANSUR SAL, inscrito en el Registro Mercantil el día 09 de octubre del 2019 con los datos de inscripción Diario: 200 Sección: 2 Pág: 8794 - 8794.
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a las 18:00 horas del día 22 de noviembre, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en su domicilio social, Polígono Industrial Río San Pedro, Manzana 5, Parcela 25, 11519 Puerto Real (Cádiz), para tratar del siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, referido todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Aplicación del Resultado.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración para cobertura de vacante por fallecimiento con vigencia de cargo hasta el fin del mandato del Consejo actual.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría (RR. DGRN 23-4-12, 8-7-05 y 8-6-01).
Puerto Real, 9 de octubre de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Patricia Muñoz Pagliery.
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