EPENCRISOS SL

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General que se celebrará, con el carácter de Ordinaria, el día 28 de octubre de 2015, en primera convocatoria, o el día 29 de octubre de 2015, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en la sede social, calle Carretas, n.º 14, planta 6.ª, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Así mismo y conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones y formular por escrito las preguntas que consideren acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o verbalmente durante la celebración de la Junta.

Madrid, 5 de octubre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Hernández López.