Junta General Ordinaria

Por el acuerdo del órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el día 22 de junio de 2005, a las 10,30 horas, en el domicilio social (Lugar de reunión: Casa Lourido, Lires, Cee) y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004 y aplicación de resultados, en su caso, así como el informe de gestión del ejercicio. Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Apoderamiento/delegación a favor de los Administradores para elevar a público los acuerdos sociales, para formalizar el depósito de las cuentas anuales expidiendo las correspondientes certificaciones de los acuerdos, suscribiendo cuantos documentos públicos fueren necesarios.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y nombramiento de Interventores en su caso.

Cee, 10 de mayo de 2005.-Apoderada, María Jesús Areas Canosa.-23.205.