Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad ?Eolia Mistral de Inversiones SCR, S.A.? (en adelante, la ?Sociedad?), se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008 y aplicación del resultado.

Segundo.- Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Fijación del número de componentes del Consejo.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos y ejecutarlos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social así como a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a aprobación de la Junta y el informe de los Administradores relativo al punto 2 del orden del día.

Madrid, 22 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, Lorenzo Molina Morales.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 18 de diciembre de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Información sobre la evolución de los negocios de la Sociedad. Segundo.-Nombramiento de auditores. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos y ejecutarlos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social así como a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Lorenzo Molina Morales.-65.761.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 10 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007 y aplicación del resultado. Segundo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos y ejecutarlos. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social así como a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Molina Morales.-28.476.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 12 de septiembre de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Distribución de reservas por importe de 39.518.568,12 euros. Segundo.-Nombramiento de Consejero. Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales para fijar el número máximo de consejeros de forma que pase a ser 14 miembros y fijación del número de componentes del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos y ejecutarlos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social así como a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a aprobación de la Junta y en particular la propuesta de acuerdo y el informe de los administradores correspondiente al orden del día.

Madrid, 2 de agosto de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Molina Morales.-52.377.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 26 de junio de 2007, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006 y aplicación del resultado. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para acordar, en una o varias veces, aumentos de capital mediante aportaciones dinerarias y hasta la mitad del capital social actual de la sociedad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 153.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Aprobación de proyecto de integración de sociedades del sector de energías renovables. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos y ejecutarlos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Todos los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a aprobación de la Junta y en particular la propuesta de acuerdo y el informe de los Administradores relativos al punto 2 del orden del día.

Madrid, 23 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Molina Morales.-35.526.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en Madrid, Calle Padilla, 17, 4.ª planta, el día 28 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2005 y aplicación del resultado. Segundo.-Autorización a la sociedad para adquirir acciones propias. Tercero.-Adaptación a la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras. Modificación de los artículos 1.º, 2.º, 8.º, 9.º y 21.º Estatutos sociales con objeto de adaptar la sociedad a la citada Ley. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos y ejecutarlos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho, desde la fecha de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta (cuentas anuales e informe de gestión), el informe de auditoría sobre las cuentas anuales de la sociedad, así como la propuesta de acuerdo y el informe de los Administradores relativos al punto 3 del orden del día.

Madrid, 30 de marzo de 2006.-Florentino Vivancos Gasset, Secretario del Consejo de Administración.-30.260.