NMAS1 EOLIA SGECR SA

Se convoca la Junta general de accionistas de la sociedad que se celebrará, en el domicilio social, el 28 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, y de la gestión del Consejo de Administración. Distribución de resultados.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Madrid, 21 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.