ENVASOLIVA SA

Convocatoria Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Envasoliva Sociedad Anónima, con la intervención de Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Prim numero 12, 28004, Madrid, el día 29 de junio de 2004, a las diez treinta horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales, Balance, Distribución de Beneficios y Gestión del Consejo referentes al ejercicio de 2003. Adopción de los acuerdos que procedan.

Segundo.-Informe sobre la situación de la Sociedad y su relación con el accionista mayoritario, debido a su transformación en Fundación.

Tercero.-Disolución de la Sociedad, adoptando, en su caso, los acuerdos complementarios correspondientes, especialmente nombrando liquidadores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas Quinto.-Lectura y aprobación -en su caso- del acta de la reunión.

Se reconoce a los Señores accionistas los derechos de examen, información y envío gratuito de la documentación señalada en el punto 1.o del orden del día.

Madrid, 3 de junio de 2004.-Por el Consejo de Administración, El Secretario, Jose Antonio Marquez Barragán.-29.170.