ENVASES PASTELEROS MADRILEÑOS SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria Los Administradores solidarios de la mercantil "Envases Pasteleros Madrileños, Sociedad Anónima", convocan a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Fuenlabrada (Madrid), calle Matarrosa, número 38, polígono industrial "Cobo Calleja", el día 7 de febrero de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Estado actual de la sociedad. Cuentas del ejercicio 2002 hasta el 30 de septiembre de 2002 y el avance del cuarto trimestre. Personal: Número de empleados, antigüedad en la empresa, tipo de contrato y remuneración.

Segundo.-Situación comercial con la empresa LOMARSA.

Tercero.-Explicación de la relación existente entre una sociedad de contraencolados con domicilio social en la calle Torre del Bierzo, 34, polígono industrial "Cobo Calleja", de Fuenlabrada, y empleados de la empresa "Envases Pasteleros Madrileños, Sociedad Anónima".

Cuarto.-Situación del Inmovilizado: Evolución desde el año 1999 hasta la actualidad. Criterios que se siguen en su compra con el informe de su rendimiento posterior. Presencia de máquinas ajenas a la empresa.

Quinto.-Solución legal y funcional a la falta de espacio en Empamasa.

Sexto.-Solución a las inversiones en curso.

Séptimo.-Solución legal a la máquina de offset.

Octavo.-Informe sobre el depósito en el Registro Mercantil de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001. Justificantes de su aprobación e inscripción.

Noveno.-Examen de la gestión de los Administradores y propuesta de cese en todos los cargos que ostentan.

Décimo.-Elección de nuevos Administradores o, en su caso, modificación del órgano de administración de la sociedad y consiguiente modificación de los correspondientes artículos estatutarios.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Fuenlabrada (Madrid), 3 de enero de 2003.-Los Administradores solidarios, Fernando Salazar Cifre y Luis Carlos Santacruz Barón.-1.240.