ENVASES METALURGICOS DE ALAVA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se ha acordado anular y, consecuentemente, desconvocar la Junta General Extraordinaria que se iba a celebrar en el domicilio social, Llodio (Álava), Carretera de Oquendo, s/n, el día 16 de Enero de 2025, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, que fue publicado en el BORME el pasado jueves 12/12/2024 con el número 239 en su página 8.331. De igual manera, el Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar nueva Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Llodio (Álava), Carretera de Oquendo, s/n, el día 23 de Enero de 2025, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales a fin de poder celebrar reuniones del Consejo de Administración de forma telemática.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 287 LSC, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 197 LSC: a) Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. b) Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Llodio, 18 de diciembre de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Daniel Salazar Martín.