ENVASES METALICOS RIOJANOS MORENO SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Administrador único de Envases Metálicos Riojanos Moreno, S. A., convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se reunirá en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2005, a las 12,00 horas, en el domicilio social, Calahorra, La Rioja, calle Miguel Servet, 4, y en segunda convocatoria el 14 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Modificación del artículo 30 bis de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación del acuerdo primero de la Junta general extraordinaria y universal de la sociedad celebrada el 7 de abril de 2005. Quinto.-Apoderamiento para elevar a público en todo o en parte, los acuerdos sociales adoptados por la Junta general de accionistas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Tendrán derecho de asistencia y voto todos los accionistas que hubieran cumplido los requisitos legal y estatutariamente establecidos para ello.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Calahorra, La Rioja, 20 de mayo de 2005.-Administrador único, José Antonio Navajas del Cerro.-26.753.