ENVASES METALICOS RIOJANOS MORENO SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Presidente del Consejo de Administración de Envases Metálicos Riojanos Moreno, S.A. convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se reunirá, en primera convocatoria, el día 30 de abril de 2004, a las 12:00 horas en el domicilio social, Calahorra, La Rioja, calle Miguel Servet, 4, y en segunda convocatoria, si procediere, el día 1 de mayo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2003.

Segundo.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Modificación y refundición de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ratificación de la actuación del Consejo de Administración ante la salida del anterior Director Financiero.

Sexto.-Retribución anual de los Consejeros.

Séptimo.-Plan estratégico de la empresa.

Octavo.-Apoderamiento para elevar a público, en todo o en parte, los acuerdos sociales adoptados por la Junta General de Accionistas, para proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, para la publicación de los anuncios que sean precisos, y para efectuar las gestiones necesarias para la inscripción de dichos acuerdos, en su caso, en el Registro Mercantil, incluyendo el otorgamiento de las escrituras de subsanación y rectificación que fueran necesarias al objeto de adaptarse a la calificación registral.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Tendrán derecho de asistencia y voto todos los accionistas que hubieran cumplido los requisitos legal y estatutariamente establecidos para ello.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que se someterán a la aprobación del Junta, cuentas anuales, informe de gestión, informe de los Auditores de cuentas, texto íntegro de la redacción propuesta para los Estatutos sociales e informe justificativo.

Calahorra, La Rioja, 29 de marzo de 2004.

-Enrique Cortina Moreno, Presidente del Consejo de Administración.-12.429.