ENVASES METALICOS RIOJANOS MORENO SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Envases Metálicos Riojanos Moreno, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se reunirá, en primera convocatoria, el día 28 de junio a las 10:00 horas, en el domicilio social, Calahorra, La Rioja, calle Miguel Servet 4, y en segunda convocatoria, si procediere, el día 29 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2002.

Segundo.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de auditores de la Sociedad.

Tercero.-Nombramiento de consejeros.

Cuarto.-Modificación y refundición de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Apoderamiento para elevar a público, en todo o en parte, los acuerdos sociales adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, para proceder al depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, incluyendo el otorgamiento de las escrituras de subsanación y rectificación que fueran necesarias al objeto de adaptarse a la calificación registral.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Tendrán derecho de asistencia y voto todos los accionistas que hubieran cumplido los requisitos legal y estatutariamente establecidos para ello.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Informe de los auditores de cuentas, texto íntegro de la redacción propuesta para los Estatutos Sociales e informe justificativo.

Calahorra, La Rioja, 3 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo.-28.314.