El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en Irún, el próximo día 14 de septiembre de 2011, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 15 de septiembre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Situación de la compañía y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada.

Segundo.- Actuaciones pendientes y, en su caso, aprobación o ratificación de las mismas, así como su ejecución (entre otras, compromisos con diferentes asociaciones).

Tercero.- Aprobación de la disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

Cuarto.- Cese de los administradores y nombramiento del órgano de liquidación.

Quinto.- Aprobación del balance final de liquidación.

Sexto.- Determinación de la cuota de liquidación y adjudicación del haber social.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos relativos a los acuerdos a adoptar en la Junta General, y en especial, la propuesta de informe completo sobre las operaciones de liquidación y el proyecto de división entre los accionistas del activo resultante, así como pedir la entrega o el envío gratuito de todos ellos.

Irún, 21 de julio de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Don José Manuel Alberdi Sagardia.