ENSAFECA HOLDING EMPRESARIAL SL

Convocatoria de la Junta general de socios

El Consejo de Administración de Ensafeca Holding Empresarial, Sociedad Limitada ha acordado convocar la Junta General de Socios para su reunión en Madrid, Edificio Torre Europa, Paseo de la Castellana, 95, planta 28, el día 30 de junio de 2008, a las 12:00 horas para debatir y, en su caso, aprobar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Información sobre la venta de la participación de la Compañía en la sociedad Hispasat, Sociedad Anónima. Quinto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales consistente en el cambio del valor nominal de las participaciones sociales y la consiguiente redistribución de las mismas entre los socios, en proporción al número de participaciones sociales que cada uno de ellos ostenta actualmente, en su caso. Sexto.-Reducción de capital social mediante la amortización de participaciones sociales, con devolución de aportaciones a sus titulares, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, en su caso. Séptimo.-Distribución de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición, en su caso. Octavo.-Reparto de un dividendo a cuenta del ejercicio 2008, en su caso. Noveno.-Autorizaciones precisas.

Se hace constar el derecho de cualquier socio a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Barcelona, 11 de junio de 2008.-D. Javier Goizueta Velasco, El Secretario del Consejo de Administración de Ensafeca Holding Empresarial, Sociedad Limitada.-39.445.