ENRIQUE MARTIN SA

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Administrador Único de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2009 a las diez horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 12 de junio de 2009 a las diez horas, en el domicilio social sito en Málaga, calle Bahía Blanca 13 del Polígono Industrial San Luis, para deliberar y resolver acerca del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad "Enrique Martín Sociedad Anónima" correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008, tal y como es presentado por el Administrador Único.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador Único durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, calle Bahía Blanca 13 del Polígono Industrial San Luis de Málaga, o si lo prefieren solicitar, la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Málaga, 15 de abril de 2009.- El Administrador Único. D. Enrique Martín González.