ENRIQUE MARTIN SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de agosto de 2002, a las diez horas treinta minutos, y en segunda convocatoria, el siguiente día, 30 de agosto, a las diez horas treinta minutos, en el domicilio social sito en Málaga, calle Bahía Blanca, 13, del Polígono Industrial San Luis, para deliberar y resolver acerca del siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad "Enrique Martín, Sociedad Anónima".

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2001, tal y como es presentado por el Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales.

A los efectos previstos legalmente, se hace constar que la modificación estatutaria, conforme a la propuesta formulada por el Consejo de Administración, afecta a los artículos: 19 a 23.

Quinto.-Nombramiento de Administradores solidarios y cese de Consejeros.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, calle Bahía Blanca, 13, del Polígono Industrial San Luis, de Málaga, o, si lo prefieren, solicitar la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Málaga, 25 de julio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Martín González.-37.434.