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Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de octubre del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ENRIQUE KELLER SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de octubre del 2014 con los datos de inscripción Diario: 202 Sección: C Pág: 12465 - 12465.


Anuncio de convocatoria de Junta

ENRIQUE KELLER SA

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas. Por decisión del órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad conforme al artículo 168 de la Ley de Sociedades a Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Zarautz (Guipúzcoa), Barrio de la Estación, s/n, el día 9 de diciembre de 2014, a las 9:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 10 de diciembre de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión de ENRIQUE KELLER, S.A. correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 y que ha sido auditado por la Mercantil GAYCA AUDITORES, S.L.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede de la aplicación de resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de ENRIQUE KELLER, S.A. durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como el desarrollo y en su caso subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, concretando, en su caso, las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fueren convenientes para su ejecución.

Derecho de Información. A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zarautz (Guipúzcoa), 14 de octubre de 2014.- La Administradora única, Cristina Keller de Porras.

  • ENRIQUE KELLER SA
Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 14/10/2014 Diario: 202 Sección: C Pág: 12465 - 12465 

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