ENRIQUE CAT VILA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social sito en la calle María Pedraza, número 30, Madrid, el día 15 de julio de 2013, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 16 de julio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la estructura del órgano de administración. Cese y nombramiento de administradores, en su caso.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

De acuerdo con el artículo 287 del Texto Refundido de la de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, 12 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.