ENOVINTAGE INVERSIONES 22 SA

Conforme a lo previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo del Administración de la Sociedad, se convoca a todos los accionistas de la Compañía a la Junta general extraordinaria a celebrar en las oficinas, sitas en Madrid, calle Santa Catalina, número 4, ?Oficinas de KONIN 22, Sociedad Anónima?, el próximo día 9 de febrero de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, en el mismo lugar y hora al día siguiente, para tratar del siguiente Orden del Día que se adopta por unanimidad.

Orden del día.

Primero.-

Ampliar el Objeto Social de la Sociedad a prestación de servicios de diversa índole y, consecuentemente, modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Segundo.-

Apoderamiento para elevar a público.

Tercero.-

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Sociedad, el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe de los Administradores sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo al artículo 144, letra c), del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid a, 26 de diciembre de 2008.- La Secretaria del Consejo de Administración. Firmado: Inversiones Inmopensión 22, Sociedad Limitada. José Benito Soto Losa.