Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos sociales y en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 10 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Jon Arrospide, número 20, interior, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del día siguiente para tratar el

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004, así como la gestión del órgano de administración durante ese período. Tercero.-Cese y nombramiento del Administrador único de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen derecho a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Bilbao, 1 de mayo de 2005.-Administrador único, Julio Bonilla Yurre.-19.914.