ENGRANAJES GRINDEL SAL

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en el Polígono Industrial Arriaga, número 7, de Elgoibar (Guipúzcoa), el día 27 de junio de 2015, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en segunda, el día 28 de junio de 2015, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones propias por parte de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta y, en su defecto, designación de interventores.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, dicha información se podrá solicitar por el accionista hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de esta Junta.

Elgoibar, 12 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Vicente Olivenza Olivenza.