ENCUADERNACION LOPEZ FERREIRO SA

Convocatoria de Junta Extraordinaria Por medio de la presente se convoca a los propietarios de acciones de la mercantil Encuadernación López Ferreiro, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en su domicilio social calle Gamonal, número 5 de Madrid el día 30 de septiembre de 2003, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Reclamación a la entidad "Encuadernación Ferreiro Sociedad Anónima Unipersonal" de rentas correspondientes a la ocupación por la misma de parte de la nave sita en calle Gamonal número 5, y examen y censura de la actuación al respecto del actual órgano de administración de la compañía.

Segundo.-Realización de auditoría de cuentas de la sociedad, con examen pormenorizado de activos, pasivos, ingresos y gastos de la misma, y designación de profesionales para realizarla.

Tercero.-Concreción de la oferta de adquisición de acciones realizada individualizadamente por el accionista mayoritario a los minoritarios, y determinación del valor contable y real de las acciones de la compañía a efectos de tal oferta de adquisición de acciones, con designación igualmente para ello de Auditor.

Cuarto.-Justificación por el Administrador de la celebración y contenido de las Juntas Ordinarias y/o Extraordinarias que hayan sido origen y causa de las inscripciones existentes en la Hoja Registral de la Compañía, así como de la aprobación y depósito de cuentas de ejercicios anteriores.

Quinto.-Justificación por el Administrador de las decisiones relativas al traslado de trabajadores y actividad de "Encuadernación López Ferreiro Sociedad Anónima" a "Encuadernación Ferreiro Sociedad Anónima Unipersonal", y repercusiones de ese traslado de actividad en el futuro de la compañía.

Sexto.-En relación con los puntos anteriores, ejercicio en su caso, de la acción social de responsabilidad contra el Administrador de la sociedad.

Séptimo.-Ratificación de la actuación del Administrador único desde el inicio de su cargo, y de todas las Juntas Generales celebradas hasta la presente.

Octavo.-Petición de explicaciones a Doña Beatriz Rodríguez Moreno sobre sus funciones administrativas, de gestión, y de custodia de documentos de la empresa.

Noveno.-Adopción, en su caso, del acuerdo social de exigencia de responsabilidad a Doña Beatriz Rodríguez Moreno por su actuación.

Décimo.-Cambio del órgano de administración de la empresa de administrador único a dos administradores mancomunados.

Undécimo.-Modificación de los artículos 9, 20, 21 y 22 de los Estatutos sociales como consecuencia de la adopción del acuerdo anterior.

Duodécimo.-Nombramiento como nuevos administradores mancomunados de don Martín López Ferreiro y don Roberto López Alonso.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los socios en la Secretaría de la sociedad los documentos que han de ser examinados y sometidos a la aprobación de la Junta de socios.

En Madrid, a 27 de agosto de 2003.

-Administrador único. Firmado: Don Martín López Ferreiro.-40.601.